केंद्रीय जीएसटी खुफिया अधिकारियों की एक टीम ने दो महीने पहले सोलापुर में शेख के कार्यालय पर छापा मारा था, क्योंकि उन्हें संदेह था कि वह बिना माल बेचे ही फर्जी बिलों के आधार पर कर चोरी कर रहा था। एक ही दिन में उनकी 12 कंपनियों की जांच की गई। इसमें करीब 50 करोड़ रुपए की कर चोरी का खुलासा हुआ था।अधिकारियों का अनुमान है कि 18 अन्य कंपनियों सहित कर चोरी की रकम 100 करोड़ रुपये से अधिक होगी।
एजेंसी अधिकारियों ने शेख को नोटिस भेजकर सरकार को गुमराह करने और कर चोरी करने के आरोप में कोल्हापुर बुलाया था। खुफिया अधिकारियों ने सोलापुर में शेख के कार्यालय पर छापा मारा और कंप्यूटर, मोबाइल फोन और दस्तावेज जब्त किए थे। इसमें फर्जी कंपनियों की खरीद-बिक्री के लेन-देन से जुड़े दस्तावेज अधिकारियों के हाथ लगे हैं। आधिक जांच मे इस अपराध का दायरा स्पष्ट हो जाएगा।
जांच मे शेख ने बताया कि उसने कबाड़ विक्रेता, दूध विक्रेता और ट्रक ड्राइवर जैसे लोगों के नाम पर कंपनियां शुरू की हैं। शेख स्वयं अपने नाम से खोले गए बैंक खाते का उपयोग करता था। खुफिया अधिकारियों ने उनमें से बारह लोगों के बयान दर्ज किये हैं। शेष अठार ह के जवाब जल्द ही दर्ज किये जायेंगे।
उसे गुरुवार को केंद्रीय जीएसटी कार्यालय से गिरफ्तार किया गया। जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वरिष्ठ खुफिया अधिकारी अभिजीत भिसे, खुफिया अधिकारी वरुण सिंह, अतुल कुमार जायसवाल द्वारा ये कार्रवाई की गई।
