महाराष्ट्र वस्तु एवं सेवा कर विभाग द्वारा फर्जी बिलों में शामिल करदाताओं के खिलाफ शुरू किए गए विशेष अभियान के तहत, मेसर्स केपी क्रिएशन वर्ल्ड, मलाड के मामले में जाँच की गई। जाँच के दौरान, यह पाया गया कि अंकित महेंद्रकुमार गांधी ने बिना किसी माल की आवाजाही/लेनदेन के, वास्तविक/अस्तित्वहीन करदाताओं से 7.56 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त किया था।
मुंबई के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अंकित महेंद्रकुमार गांधी को 17 सितंबर, 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह कार्रवाई राज्य कर विभाग की सहायक आयुक्त दीप्ति एन. पिलारे, संतोष डी. लोंधे और संतोष आर. खेडकर ने राज्य कर निरीक्षकों/कर सहायकों के साथ मिलकर की। यह कार्रवाई राज्य कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण-सी प्रभाग, मुंबई और यास्मीन ए. मोलकर, राज्य कर उपायुक्त, अन्वेषण-सी प्रभाग, मुंबई के मार्गदर्शन में की गई।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह 25वीं गिरफ्तारी है और महाराष्ट्र माल और सेवा कर विभाग ने एक बार फिर इस कार्रवाई के माध्यम से उन लोगों को कड़ी चेतावनी जारी की है जो कर चोरी करते हैं, वास्तव में वस्तुओं या सेवाओं का लेन-देन किए बिना धोखाधड़ी वाले रिकॉर्ड दिखाते हैं, नकली चालान बनाते हैं और दूसरों को गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेते और देते हैं।
