एका जीएसटी अधिकाऱ्याने सांगितले की, संभळमधील ज्वेलर्सवर महिनाभर लक्ष ठेवले जात होते. यासाठी १५ ते २० अधिकारी वेगवेगळ्या पथकांमध्ये मुरादाबादहून संभळ येथे येत होते. ते ग्राहक असल्याचे भासवून दागिन्यांच्या शोरूमला भेट द्यायचे.ते दर आणि सोन्याच्या साठ्याबद्दल चौकशी करायचे. काही जण येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या वस्तूंवर लक्ष ठेवण्यासाठी वॉचमन म्हणून काम करायचे. अलिकडेच, जेव्हा सोने आणि चांदीचे दर अचानक कमी झाले, तेव्हा व्यापाऱ्यांनी अधिक दागिने खरेदी करण्यास सुरुवात केली.
चांदौसीच्या बडा बाजार येथील मोंटू ज्वेलर्सचे मालक हिमांशू अग्रवाल यांनी त्यांचा साठा वाढवताच, पथकाने छापे टाकले.
ज्वेलर्स फक्त अर्धा किलो सोने आणि एक क्विंटल चांदीचा हिशेब देऊ शकला: तपासादरम्यान, ज्वेलर्सकडे फक्त ४३९ ग्रॅम सोने आणि १२० किलो चांदीचे दागिने स्टॉकमध्ये असल्याचे आढळले.
तथापि, घटनास्थळी १६.६३८ किलो सोने, ८७५ किलो चांदीचे दागिने आणि ३४.४३ कॅरेटचे हिरे सापडले. या मालाची नोंद स्टॉक रजिस्टरमध्ये करण्यात आली नव्हती.
जप्त केलेल्या सोने, चांदी आणि हिऱ्यांच्या दागिन्यांची बाजारभाव किंमत सुमारे ३३ कोटी रुपये आहे. चौकशीदरम्यान तपास अधिकाऱ्यांनी हे सामान जप्त करून ताब्यात घेतले आहे.ज्वेलर्सना १.२० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. दंडाची रक्कम ऑनलाइन जमा करण्यात आली.
