मोठ्या सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणात या महत्त्वाच्या घडामोडीमध्ये, अभिषेक अग्रवाल नावाच्या चार्टर्ड अकाउंटंटला शनिवारी दिल्लीच्या आयजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उत्तराखंड पोलिसांच्या सायबर युनिटने अटक केली. त्याच्याविरुद्ध जारी केलेल्या लूक आउट सर्क्युलरच्या आधारे त्याला अटक करण्यात आली.
तपासकर्त्यांचे म्हणणे आहे की अगरवालने बनावट ॲप तयार करण्यात मध्यवर्ती भूमिका बजावली होती, ज्यामध्ये कथितपणे शेल कंपन्यांच्या जाळ्याद्वारे ७५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली होती.अशा सुमारे ३५-४० शेल कंपन्या सुरू करण्यात आल्या होत्या, ज्यापैकी अनेक त्याच्या आणि त्याच्या पत्नीच्या नावाखाली नोंदणीकृत होत्या. यापैकी काही संस्थांनी चिनी नागरिकांना सह-संचालक म्हणून देखील सूचीबद्ध केले होते, जे सदर कंपनीचे भारताबाहेरील दुवे मिळाले.
इंस्टा लोन', 'रुपीगो' आणि 'लेंडकर' सारख्या १५ हून अधिक फसव्या मोबाइल अॅप्सद्वारे नेटवर्क चालवले गेले होते या कारवाईपूर्वी गुरुग्राम मध्ये आणखी एका कथित प्रमुख व्यक्ती अंकुर धिंग्रा याला अटक झाली होती .तसेच महाराष्ट्रातील एका कॉल सेंटरवर छापा टाकून सिमबॉक्ससारखी महत्त्वाची उपकरणे जप्त करण्यात आली होती.
अटकेच्या वेळी, अधिकाऱ्यांनी अग्रवालकडून परदेशी आणि भारतीय चलन, डिजिटल गॅझेट्स, दागिने आणि प्रवास कागदपत्रे जप्त केली. वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली की तो वेगवेगळ्या राज्यांमधील अनेक प्रकरणांमध्ये जोडला गेला आहे. डिसेंबर २०२२ पासून सुरू असलेल्या तपासाचे उद्दिष्ट व्यापक सायबर फसवणूक कारवाया उध्वस्त करण्यासाठी पोलिसांचे प्रयत्न सुरू आहेत.
