ही फसवणूक ३९७.२३ कोटी रुपयांच्या बनावट पावत्यांद्वारे करण्यात आली होती, ज्यामुळे सीजीएसटी कायदा, २०१७ च्या कलम १६ चे उल्लंघन होत असून आणि कलम १३२ अंतर्गत ते दंडनीय आहे.
तपासादरम्यान कंपनीचे घोषित व्यवसाय परिसर हे एक सह-कार्यस्थळ असल्याचे दिसून आले, जिथे कोणतेही हिशेबपुस्तके, स्टॉक किंवा खरे रेकॉर्ड नव्हते आणि पडताळणीमध्ये कथित व्यवहारांसाठी कोणताही पेमेंट ट्रेल आढळला नाही, ज्यामुळे ते बनावट आयटीसी देण्यासाठी तयार केलेले गैर असे कागदी व्यवहार होते याची पुष्टी झाली.
अटक केलेल्या संचालकाला १४ दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
