४५ वर्षीय आरोपीला कुवेतहून परतल्यावर दिल्ली येथे इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतले.
फेब्रुवारीमध्ये बेंगळुरू पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध लुकआउट नोटीस जारी केली होती. नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या अधिकाऱ्याने फसवणूकीची तक्रार दाखल केल्यावर हे प्रकरण उघडकीस आले, ज्यामध्ये काही कंपन्यांनी सादर केलेल्या ई-बँक हमी बनावट असल्याचे उघड झाले.
तपासाअंती असे आढळून आले की आरोपीने आपल्या व्यावसायिक नेटवर्कचा वापर करून चार्टर्ड अकाउंटंट आणि या खाजगी कंपन्यांच्या आर्थिक सल्लागारांना ई-बँक हमी प्रमाणपत्रे देण्याच्या बहाण्याने संपर्क साधला आणि कमिशन म्हणून पाच कोटी रुपये घेतले.
सहभागी 11 पैकी 9 कंपन्या बेंगळुरू येथील आहेत. आरोपीने हे संपूर्ण नेटवर्क कुवेतमधून एका साथीदारासह चालवले होते, ज्याचा अद्याप शोध लागलेला नाही.
