आरोपी नागराज पी और दादाफिर बल्लारी, बेंगलुरु के बनशंकरी स्थित केंद्रीय जीएसटी के प्रधान आयुक्त के कार्यालय में हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में काम करते थे। अधिकारियों के पहनावे, दिनचर्या और छापेमारी प्रक्रियाओं से भलीभांति परिचित होने के कारण, दोनों ने इस जानकारी का लाभ उठाकर बड़ी सावधानी से उनका रूप धारण किया।
उनके व्यवहार पर संदेह होने पर सतर्कता अधिकारियों ने अचानक तलाशी ली। कार्यालय परिसर में स्थित उनके कमरे की तलाशी लेने पर दादाफिर के पास से 1 लाख रुपये और नागराज के पास से 15 लाख रुपये नकद, कुछ फर्जी पहचान पत्र और फर्जी तलाशी वारंट बरामद हुए। जब्त की गई वस्तुओं में नागराज की तस्वीर वाले तीन फर्जी पहचान पत्र भी शामिल थे। इनमें वित्त मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए छह फर्जी तलाशी वारंट भी जब्त किए गए।
सतर्कता अधिकारियों ने दोनों आरोपियों के कथित तौर पर काम करने के तरीके का पता लगा लिया है। सामान जब्त करने और केस दर्ज करने की धमकी देकर उन्होंने एक तंबाकू व्यापारी से 5 लाख रुपये जबरन वसूले। उनसे प्राप्त 2.5 लाख रुपये जबरन वसूली की रकम का हिस्सा माने जा रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों ने असली अधिकारियों से अपनी नजदीकी का फायदा उठाकर उनकी प्रक्रियाओं की नकल की। उन्हें पता था कि अधिकारी कैसे काम करते हैं। वे जानते थे कि अधिकारी कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बोलते हैं और उनकी वर्दी, दिनचर्या और छापेमारी के तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने इस जानकारी का इस्तेमाल करके बड़ी चालाकी से अधिकारियों का रूप धारण किया और छापेमारी को अंजाम दिया। जांच अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों से उनकी जान-पहचान ने उन्हें व्यापारी का भरोसा जीतने और उसे डराने-धमकाने में मदद की।
आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जांचकर्ता इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या अन्य व्यापारियों को भी इसी तरह ठगा गया, फर्जी पहचान पत्र और वारंट कैसे तैयार किए गए और जीएसटी कार्यालय में इन्हें भेजने वाली आउटसोर्सिंग फर्म की क्या भूमिका थी। बनशंकरी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
