इस मामले में आरोपी अंकुश कुमार सुरेशचंद बगरेचा (उम्र 34, निवासी अचलनगर, कोंढवा) और मोहित शिवकुमार तोड़ी (उम्र 33, निवासी बुद्रुक, कोंढवा) हैं। येवलेवाडी कोंढवा पोलीस ठाणे मे आयकर विभाग की सहाय्यक संचालक तन्मयी सुहास देसाई ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है।
सूत्रों के अनुसार, आरोपी बागरेचा और टोडी ने अपनी फर्म 'एम.एस. ओडी एंड एसोसिएट्स' के माध्यम से अन्य सहयोगियों की मदद से 2022 से 2026 के बीच यह घोटाला किया। फर्जी कंपनियों के लेन-देन से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज जमा किए बिना या उनकी ठीक से जांच किए बिना, उन्होंने विदेश में पैसा भेजने के लिए आवश्यक फॉर्म 15 सीबी के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार किए। इन फर्जी प्रमाण पत्रों को आयकर विभाग के समक्ष असली बताकर प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा, आरोपियों ने फॉर्म 15 सीए तैयार किया और इसे आयकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया, जबकि उन्हें इसे तैयार करने का अधिकार नहीं था। आरोप है कि इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तीन कंपनियों को आर्थिक लाभ हुआ।
संबंधित तीन कंपनियों के माध्यम से लगभग 4,427 करोड़ रुपये विदेश भेजे गए। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस राशि पर कर की चोरी की गई। मामले की जांच जारी है। पुलिस विदेश भेजी गई राशि के मूल स्रोत, संबंधित बैंक खातों, जिस देश में पैसा भेजा गया था और तीनों कंपनियों के निदेशकों की भूमिका की जांच कर रही है।
